Baltian rahanpesusotku toi ruotsalaiselle SEB-pankille miljardin kruunun sakot - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Talous

Baltian rahanpesusotku toi ruotsalaiselle SEB-pankille miljardin kruunun sakot

Ruotsin finanssivalvonnan mukaan pankki on tarttunut liian hitaasti toimiin rahanpesun estämiseksi.
Emmi Korhonen
Ruotsin Finanssivalvonnan mukaan SEB-pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.

Ruotsalainen SEB-pankki on saanut miljardin kruunun (96 miljoonan euron) sakot laiminlyönneistään rahanpesun torjunnassa Baltiassa.

Ruotsin Finanssivalvonnan määräämät sakot jäivät maksimimäärää pienemmiksi. Enimmillään sakot olisivat voineet SEB:n tapauksessa nousta yli seitsemänkertaisiksi.

Pankki sai myös varoituksen toiminnastaan Baltiassa vuosina 2015–2019.

Finanssivalvonta katsoo, että pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.

Useat muut pohjoismaiset pankit ovat myös ryvettyneet Baltiassa paljastuneissa rahanpesutapauksissa. Pahiten se on koskenut Danskea.

Ruotsalaispankeista Swedbank sai aiemmin tänä vuonna neljän miljardin kruunun sakot.

Suomessa Nordean väitetystä rahanpesusta ei aloitettu esitutkintaa.

Lue lisää

KRP päästi suojainkauppojen tutkinnan yhteydessä kiinni otetut vapaaksi, asian selvittäminen silti jatkuu

Danske Bankin rahanpesujupakan tutkinta laajenee Virossa

Löytötavarapalvelu hävisi erikoisen kiistan – lentokoneesta löytyneet yli 400 000 euroa kuuluvat hovioikeuden mukaan valtiolle

Yle: 130 miljoonaa euroa virtasi Venäjältä suomalaisyhtiön kautta maailmalle – suurin Suomessa paljastunut rahanpesutapaus